工商時報【林燦澤╱台北報導】

集中保管結算所4月初推出「洗錢防制查詢系統」,運用該系統比對功能,對資訊系統所有之投資人超過2千萬筆資料,昨(3)日公布第一次全面比對結果,疑似名單舊公寓整修約2,300筆,將通知各使用機構(參加人)。陽台外推

集保指出,我國是亞太洗錢防制組織(APG)成員,該組織未來將對會員國之金融監陽台漏水理、法律制度及執法機關之「防制洗錢及打擊資助恐怖分子」遵循情形進行相互評鑑。集保配合主管機關指示,透過拜訪調查局洗錢防制處、與證(票)券商公會及投信投顧公會進行討論,並調查各業者之使用意願後,經4個月規劃建置,「洗錢防制查詢系統」4月1日上線,供申請使用本系統之金融機構進行客戶姓名檢核。

集保指出,經對姓名作模糊比對資訊系統所有之投資人超過2千萬筆資料,疑似名單約2,300筆,將提供各使用機構(參加人包含銀行、金融機構、投信、票券商等);集保表示,日後如遇洗錢防制名單異動或使用機構有新開戶名單,該系統皆會再進行異動比對,並將比對出之疑似名單通知各使用機構,以利其進行後續之公寓空間規劃客戶審查及交易控管等。

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